Mercado de fraude em sites de anúncios

Não é segredo para ninguém que nos populares sites "Avito", "Yula", etc. esquemas fraudulentos comuns destinados a atrair dinheiro de uma forma ou de outra de compradores e vendedores ingênuos.

Nos últimos anos, as gangues fraudulentas como serviço ( Fraude-as-a-Service ) se espalharam . Esses grupos reúnem em suas fileiras os organizadores ("TS"), de apoio ("apoio") e membros comuns ("trabalhadores").

Os organizadores garantem o funcionamento dos serviços (canais / chats / bots no Telegram, sites de phishing, processamento de pagamentos, lavagem de dinheiro e saques), atraem "trabalhadores" através da publicidade em fóruns sombra, dão apoio e recebem comissão por cada pagamento.

"Apoio" - ajuda (dar conselhos e recomendações, bem como se conectar à comunicação, se necessário) "trabalhadores" para enganar as vítimas.

“Trabalhadores” - processam diretamente as vítimas (“mamutes”) usando métodos de engenharia social (eles enviam links de phishing para sites que são indistinguíveis em design de sites reais) e recebem pagamentos dos organizadores (sem a comissão).

No momento, os grupos operam em dois tipos principais de esquemas fraudulentos:

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Distribuição de transações fraudulentas por sites. No total, foram detectadas transações fraudulentas em 38 sites, sendo que a participação total de 34 delas não ultrapassa 6%. Em 21 sites, menos de 100 transações fraudulentas foram identificadas por um valor total de 2.496.100 rublos. Recorde-se que existem transacções que foram incluídas nas estatísticas gerais (tanto em valor como em quantidade), mas não foram incluídas nas estatísticas deste ou daquele sítio.

Notícias sobre vazamentos de informações e análises em fóruns sombra sempre podem ser encontradas no canal " Vazamentos de informações " do Telegram .