Vigaristas de alta tecnologia

Parte 1



Introdução

No mundo moderno, as altas tecnologias são dominadas não só por pessoas que querem alcançar algo útil, mais para si e para os outros, tornando nosso ambiente mais confortável, mais harmonioso, mas também por aqueles que estão deliberadamente engajados na destruição, tornando as pessoas infelizes. Neste artigo, descreverei uma história real na interseção do crime e da alta tecnologia, ganância e estupidez. Para muitos empresários, essa história pode ser útil e importante. Espero que as informações fornecidas ajudem muitas pessoas a não se tornarem vítimas de golpistas e vigaristas em um mundo cada vez mais tecnológico.

Cisne, Câncer e Lúcio

Normalmente, em uma equipe de fundadores engajados em seus próprios negócios, os conflitos muitas vezes surgem devido a diferentes visões de mundo, questões de gestão de uma empresa ou grupo de empresas, e às vezes simplesmente por causa da ganância, estupidez e inveja usuais. E quando as contradições se acumulam ao limite, uma das partes começa a trilhar o caminho do crime. Tendo em conta a tendência de digitalização crescente do nosso país de avano tecnológico generalizado e, em particular, a rejeição generalizada de suportes de papel, tais como: Certidão de propriedade de apartamentos ou outro documento real de bens móveis e imóveis. E, assim como outros documentos de titularidade, um elemento criminoso está emergindo neste ambiente.



Uma holding russa comum teve três fundadores - Lebed, Rak e Shchuka. Um deles - Lebed administrava a produção e a logística, os outros dois fundadores - Cancer e Pike, como sempre, eram observadores passivos das ações profissionais ativas de seu companheiro. A pandemia trouxe riscos adicionais para esta equipe: falta de liquidez, problemas com o fisco, requisitos estritos para processos de negócios já lançados, o que levou ao crescimento de um conflito que antes latia, que acabou por ser baseado na inveja, ganância e estupidez.

Blitzkrieg de vigaristas

Quando o conflito se tornou insolúvel dentro da estrutura do bom senso e da lógica jurídica entre os sócios, Rak e Shchuka procuraram um escritório de advocacia que lidava com situações de conflito. Considerando que, infelizmente, existem empresas do meio jurídico que ignoram as leis da Federação Russa e as regras de decência comercial para cédulas, advogados fraudulentos recomendaram a Rak e Shchuka um "roteiro de vigarista" com o seguinte conteúdo:

• Considerando que Lebed era o Diretor Geral e organizador de todos os processos de negócios na Holding, os advogados fraudulentos se ofereceram para destituí-lo de seu cargo.
• , , 75- , 66 , - .
• , – , - . – , !
• , , « » , . . , , « », – .
• - ( ) , , . , , , . , , , .
• , , , ( ) , « » « » .
• , , . - , : . .
• , , -, , , , .
• , , , , , , .
• – , - , . , , , .

2-

São diversos cenários, como é possível rastrear um golpe de alta tecnologia com sua própria empresa, além de equipamentos de vigilância operacional, que ficam à disposição das forças de segurança. Quando não há acordo entre os sócios e está em jogo uma propriedade adquirida em conjunto no valor de centenas de milhões de rublos, neste caso, os passos dos conspiradores podem ser efetivamente controlados através do extrato do Cadastro Estadual Unificado de Pessoas Jurídicas. A propósito, graças às mesmas tecnologias de ponta, este procedimento é atualmente totalmente gratuito para todos os acionistas de empresas e pode ser observado online no site Nalog.ru em uma conta eletrônica pessoal.



Se o Diretor-Geral, no extrato do Registro Estadual Unificado de Pessoas Jurídicas de sua empresa, encontrou um novo diretor com um sobrenome despretensioso: Ivanov, Petrov, Lipa, então suas primeiras ações devem ser as seguintes:

• .
• . , , .
• . . . , , .
• , , 100 , . , – ?!

Quando você entende de onde o vento está soprando e quem está envolvido nele, é aconselhável que você dê alguns passos rápidos. É desejável que essas ações sejam realizadas em paralelo entre si, para conter a situação.



Roteiro do CEO no caso de aquisição de um invasor:

• Você deve preencher uma declaração sobre o evento que ocorreu - o aparecimento de um "Varangian" na forma de um diretor não convidado no extrato do Registro Estadual Unificado de Pessoas Jurídicas de sua empresa e notificar todos os bancos que trabalham com sua empresa sobre isto.
• Por precaução, é necessário redefinir todos os EDS para o Diretor Geral para sua nova emissão operacional. Mais tarde, você descobrirá por que é necessário fazer isso agora, porque os golpistas usarão todas as tecnologias para obter ativos líquidos em primeiro lugar.
• 34001 .
• , .
• , , .
• , . , « , », — / «-2».
• Não vale a pena buscar “decidido” na cúpula dos órgãos governamentais, pois se trata de uma medida muito cara e contraproducente. As montanhas prometem, eles não farão nada. Todos os casos são divulgados rapidamente, como dizem no terreno.

Na maioria dos casos, a situação se desenvolve de tal forma que advogados fraudulentos com homens fortes já compareceram à sua sede. Ao mesmo tempo, tendo reunido uma equipe perplexa, vão ler para vocês um protocolo falso, segundo o qual um novo diretor, já legalizado pela Inspetoria dos Impostos Federais com documentos falsos, assume o lugar do Diretor-Geral. Não perca a compostura, comporte-se de maneira correta e com competência legal, pois a partir deste momento a conta será cobrada - quem cometerá mais erros e equívocos jurídicos ...

Parte 3 A



agonia da dúvida

Depois de ouvir os conselhos de advogados profissionais, o Diretor-Geral Lebed decidiu colocar em prática o roteiro contra a apreensão de invasores e deu início às ações operacionais. Afinal, seus chamados "sócios" recusaram-se a comparecer ao cartório para lavrar a ata da assembleia de acionistas sobre o fato identificado por Lebed. Cada um dos acionistas - Câncer e Pike, em resposta ao telefonema de Lebed do cartório, veio com sua própria "verdadeira" história de força maior. E por que, na hora marcada, cada um deles não poderá vir à reunião do notário, onde o Cisne, que ainda acredita no milagre, os aguardou em vão. Até o último momento, o Diretor-Geral acalentou a esperança de que seus colegas não fossem os organizadores e participantes do golpe com o diretor manequim da Holding. Afinal, não foi fácil para o CEO da Holding apagar da memória uma década e meia de trabalho conjunto,sua crença sincera na presunção de inocência não lhe permitiu colocar o “i” final nessa situação tão rapidamente.

Medidas preventivas

A primeira coisa que Lebed fez foi visitar as filiais mais próximas de bancos parceiros, onde sua holding foi atendida e escreveu uma declaração ao Serviço de Segurança do Banco sobre uma tentativa de invadir sua empresa. Ele descreveu em detalhes o que sabia na época e pediu para fortalecer o controle de todos os pagamentos pelos bancos que foram feitos em seu nome usando seu EDS. Afinal, normalmente acontece que a empresa possui vários bancos-operadoras, flash drives com EDS para a eficiência dos pagamentos estão localizados no bloco financeiro do departamento de contabilidade da Holding. E é nesses locais críticos que o primeiro ponto que os fraudadores podem usar para suas operações pode ser localizado.



Então, Lebed decidiu auditar rapidamente todos os EDS emitidos naquele momento em seu nome, colocados na forma de códigos criptografados especiais em drives flash, comparando essa lista de EDS com os dados de sua conta eletrônica pessoal. Havia EDS visível e encerrado, e o EDS atual e o EDS recém-emitido. De repente, seu olhar pousou no "novo" EDS emitido sobre ele, mas ainda não usado em transações financeiras ou em outras transações. Além disso, esta EDS foi emitida, a julgar pelas informações superficiais da mídia, por algum centro autorizado escandaloso, vamos chamá-lo de "REGRESS". O suor escorreu e uma poderosa explosão de indignação explodiu instantaneamente da alma russa na forma de uma exclamação específica ... bem, essa é a ideia!



O próximo item do roteiro do Diretor-Geral é a Inspeção do Serviço Fiscal Federal com uma declaração sobre a inexatidão das informações inseridas no Registro Estadual Unificado de Pessoas Jurídicas da Holding por motivos incompreensíveis. Lebed veio à Inspetoria do Serviço de Impostos Federal para apresentar um pedido, onde, na janela para Pessoas Jurídicas, uma mulher educada e atenciosa, tendo lido o depoimento com fluência, convidou Lebed a ir ao escritório dentro do IFTS para uma pesquisa. Lá, Lebed foi recebido por um investigador que, de plantão, trata de casos semelhantes. Tendo questionado o Diretor Geral de acordo com o protocolo e registrado seus pensamentos sinceros, tendo assumido a posição de uma pessoa que os rivais querem expulsar da empresa, ele disse em segredo: - Seus colegas escreveram um carrinho para você, posso dizer você nada mais. Nesses momentos na cabeça do Lebed, finalmente tudo se juntou, é como adiar a morte, porque uma grande quantia está em jogo, inclusive a parte dele ...



Depois de consultar seus advogados, Lebed escreveu um comunicado à polícia, no qual expressou seu ponto de vista sobre os fatos, indicando os potenciais participantes e organizadores da invasão da Holding. Todos os dados foram estruturados e apoiados na época pelos documentos existentes: protocolos com assinaturas falsas de todos os participantes da reunião, para encobrir os rastros de intrusos, o estatuto ilegítimo da empresa, com base no qual o diretor tem o direito de demitir o Diretor Geral, ou seja, Lebed, um extrato do Registro Estadual Unificado de Pessoas Jurídicas com o novo diretor, uma cópia do pedido ao IFTS e aos bancos. Isso é muito importante na abertura do Processo Criminal nº ... Sem evidências suficientes e do tamanho das perdas potenciais, um processo pode não ser aberto, mesmo com a ilegalidade acima descrita, como é o duro dia a dia dos empresários.



Paralelamente à execução da Ação Penal, os advogados prontamente formaram um pacote de documentos em nome do Diretor Geral da Holding para submetê-lo ao Tribunal Arbitral. O objetivo da Arbitragem é retirar uma inscrição incorreta no Registro Estadual Unificado de Pessoas Jurídicas da Holding, que só pode ser cancelada com base em uma decisão do Tribunal. A propósito, esta etapa - apresentação de documentos ao Tribunal e às agências de aplicação da lei - foi indicada algumas semanas depois em uma carta da Inspetoria do Serviço de Impostos Federal dirigida ao Diretor Geral da Holding - Lebed. O apelo à Inspetoria da Receita Federal congelou por um tempo a situação no entorno da Holding, mas os publicanos disseram por palavras que estavam proibidos de se envolver em conflitos empresariais. A propósito, as cópias dos documentos falsificados da Holding, autenticados pela Inspecção do Serviço de Impostos Federais, por estes recebidos, nomeadamente: a acta da assembleia geral e o novo contrato da Holding, o IFTS recusou-se a fornecer, afirmando,que esses documentos serão emitidos apenas por decisão das agências de aplicação da lei ou com base em uma decisão judicial. Não obstante, a Inspetoria do Serviço de Impostos Federais expediu as habituais fotocópias dos documentos solicitados à Holding em poder do Diretor-Geral Lebed.

Golpistas não dormem

Na mesma época, um advogado-secretário chegou à Inspetoria da Receita Federal, à qual a Holding estava vinculada, com procuração do novo diretor fictício da Holding para receber cópia do Estatuto da Holding registrado em a nova edição, atas da assembleia geral com as marcas do Serviço de Impostos Federais, bem como cópias dos Certificados TIN e OGRN. Na verdade, os advogados fraudulentos e seus cúmplices, os acionistas naquele momento tinham tudo nas mãos: um roteiro dos vigaristas, documentos para manipulação de contas bancárias, com bens móveis e imóveis da Holding, um falso flash drive legal com o General EDS do diretor, talvez não tenha havido inspiração ...

Especialistas conduzem a investigação

Com base na fatura fornecida aos órgãos de aplicação da lei, a máquina de investigação do Estado, embora não tão rapidamente, começou a funcionar. Com base nas informações operacionais das bases de dados, foram identificados os primeiros participantes na aquisição do raider e, claro, o novo diretor. Vamos chamá-lo condicionalmente em homenagem ao romance brilhante "O Bezerro de Ouro", escrito por Ilf e Petrov-Pound. Nossa libra deixou sua marca distinta no extrato do Registro Estadual Unificado de Pessoas Jurídicas com um local de registro e um telefone celular, não o fato de que com o correto. Agora era uma questão de tecnologia e alta tecnologia levá-lo ao primeiro interrogatório. Pelo que entendemos a navegação GLONASS e um sistema de videovigilância inteligente na cidade fizeram seu trabalho, e às 7 horas da manhã, na entrada de um apartamento alugado, o Sr. Pound foi recebido e escoltado para interrogatório ao investigador.



Desde o primeiro interrogatório, ficou claro qual dos acionistas contratou Pound na Holding e qual o escritório de advocacia envolvido no apoio ao processo e na redação dos documentos para a mudança de conselheiro. E depois de uma hora e meia de interrogatório, o advogado-chefe que acompanhou todo o processo subiu até o escritório do investigador, sem fôlego. Ele argumentou que devido à detenção de seu pupilo, Pound, eles estavam interrompendo algum tipo de julgamento, onde este Pound deveria participar como testemunha. Ao que o investigador observou razoavelmente: - Se sua ala participa de tal processo, então isso é até bom, uma recaída é mais valiosa no Código Penal da Federação Russa. Em seguida, o advogado foi intimado a comparecer neste caso três dias depois para interrogatório. O advogado excessivamente animado de alguma forma ficou mole e quieto na cadeira do investigador ...

Parte 4



Quanto tempo uma corda não pode torcer ...

Depois de ligar para a maioria dos participantes da invasão da Holding identificados pela investigação, fatos e eventos suficientes foram revelados para entender a essência do que estava acontecendo. O quebra-cabeça do crime começou a tomar forma da seguinte maneira. Para resolver a questão da maioria qualificada na assembleia de acionistas, os advogados e acionistas fraudulentos Rak e Shchuka forjaram todas as assinaturas nas atas da assembleia geral de acionistas. A partir desses protocolos, os invasores primeiro apresentaram e aprovaram uma proposta para alterar o estatuto e os tipos de atividades permitidas da Holding. E o protocolo subsequente introduziu um diretor Pound adicional com poderes expandidos. Uma vez que todas as ações foram realizadas às pressas e sem olhar para trás no Código Civil da Federação Russa e no Código Penal da Federação Russa com elementos de crime, com muita atenção o investigador revelou o seguinte:

• , , ;
• - , « » ;
• .
• «» , «» , :

- Um passaporte civil falso do Diretor-Geral da Lebed Holding foi usado, onde tudo foi falsificado: o formulário do passaporte propriamente dito, uma fotografia e assinatura de um indivíduo, a assinatura e o carimbo do chefe do escritório de passaportes, alguns elementos de segurança de este importante documento.



-Quando os vigaristas recebiam a EDS de Lebed, também era utilizado um certificado de seguro falso do Diretor Geral do modelo antigo;



- Um acordo falso com uma assinatura falsa de Lebed para a prestação de um serviço de emissão de EDS também foi usado, e não na cidade de Moscou, mas em algum lugar do Tartaristão;

• , , : , , .
• , , — №…;
• - - , , .
• - , «» , -. – , – . -, , , ;

Outras ações foram as seguintes - foi necessário interrogar o diretor do centro para a emissão da assinatura digital "REGRESS", que após a chamada do investigador de repente caiu na lama, escondendo-se em algum lugar nos subúrbios por um tempo. Quando, no entanto, pessoas do Comitê de Investigação vieram ao centro da EDS, viram um escritório de 3 por 6 metros com pastas viradas de cabeça para baixo no meio do alvoroço, sem sinais de vida. Além disso, o centro "REGRESS" deve ao empresário locador deste escritório uma quantia equivalente a 6 meses de aluguer deste quarto.



Os acionistas Rak e Shchuka não compareceram à intimação do investigador, informando que apresentavam doenças que não os permitiam estar rodeados de pessoas saudáveis. Em relação aos regulamentos formais, 30 dias para investigação e 10 dias para extensão das ações investigativas e de modo a não multiplicar o crescimento de casos não resolvidos, e não prejudicar as estatísticas - o processo criminal sobre apreensão de invasor foi recusado (realidades da vida) .



No entanto, o material do processo de investigação foi suficiente para apresentá-lo como um argumento de peso para o Tribunal Arbitral. De fato, atualmente, em qualquer desses casos, para que o processo prossiga, é necessário coletar a chamada massa crítica de fatos documentados.



O juiz do Tribunal Arbitral apreciou o material fornecido, por um "mas" - faltava o expediente, apenas as próprias atas das reuniões, onde todas as assinaturas dos participantes foram falsificadas e que a IFTS foi obrigada a entregar, somente por decisão do Tribunal ou a pedido de agências de aplicação da lei ... O tribunal não pode tomar tal decisão, porque para tal precisa de um mínimo - a conclusão de um exame de caligrafia de uma organização certificada sobre a falsificação de assinaturas, e alguns dos acionistas fingem estar doentes e estão puxando borracha. No entanto, para tais situações, existem opções e os advogados, tendo feito um pedido ao tribunal, receberam autorização para realizar um exame preliminar da caligrafia de um dos participantes no processo, na pessoa do Diretor-Geral Lebed, com base nas cópias disponíveis das atas do processo.



Duas semanas depois, com os resultados do exame de caligrafia e novos materiais de pesquisa sobre os aspectos jurídicos do caso de arbitragem, o processo pelo Diretor-Geral foi vencido no tribunal. A decisão do Tribunal Arbitral entrou em vigor um mês depois. O registro sobre o novo diretor Pound e seus poderes por uma decisão judicial com a redação - sobre inexatidão de informações, foi removido do Registro Estadual Unificado de Pessoas Jurídicas na parte da Holding, e o novo estatuto foi registrado com base em documentos foi cancelado.



Dois meses depois, o processo criminal sobre o fato da invasão apreensão da Holding foi devolvido para investigação posterior após repetidos recursos ao Ministério Público com base nas declarações pertinentes de advogados, de acordo com a jurisdição do departamento que trata deste tipo de fraude ...



27 de maio de 2021