Como você sabe, o Bitcoin não é um sistema completamente anônimo. É aqui que todas as transações são salvas e rastreadas do início ao fim. Portanto, para realmente esconder dinheiro, anonimizadores ou mixers especiais são usados. Eles misturam as transações de entrada no mesmo endereço, de modo que a saída não mostre de onde vieram as moedas específicas.
O Bitcoin Fog é um dos principais misturadores. Ele trabalhou por dez anos. E ainda, no final, o suposto administrador do serviço foi identificado e detido .
Esta história mostra como é difícil permanecer anônimo online. E o método de deseanonimização, neste caso, é especialmente indicativo.
O suposto administrador era Roman Sterling, 32, cidadão da Rússia e da Suécia. O que o denunciou? Um vestígio de nossas próprias transações digitais há dez anos .
Roman foi detido em 27 de abril de 2021 em Los Angeles. De acordo com os documentos do tribunal, ele é acusado de lavar mais de 1,2 milhão de bitcoins - avaliados em US $ 336 milhões na época dos pagamentos - durante os dez anos em que supostamente administrou o Bitcoin Fog.
A comissão de serviço foi de 2 a 2,5%. Com base nessa cifra, será determinado o benefício que Sterling supostamente ganhou com o que as autoridades chamam de "lavagem de dinheiro". Aproximadamente 78 milhões de transações do serviço originaram-se de serviços de darknet para venda de drogas ilegais, armas, etc.
Para provar as "más intenções" de Roman, agentes do Internal Revenue Service dos Estados Unidos em 2019 enviaram bitcoins para o serviço, tendo previamente notificado o administrador de que eram receitas da venda de ecstasy. Mas a transação no Bitcoin Fog foi bem-sucedida de qualquer maneira. Aqui está a prova.
No total, de acordo com estimativas do IRS, Sterling supostamente ganhou cerca de US $ 8 milhões. Isso ainda está na velha taxa de bitcoin.
Uma transação criptográfica de 2011 que Sterling usou para registrar a hospedagem do Bitcoin Fog ajudou a descobrir o administrador: "Este é outro exemplo de como os investigadores com as ferramentas certas podem usar a transparência da criptomoeda para rastrear o fluxo de fundos ilícitos", dizJonathan Levin, cofundador da empresa de análise de blockchain Chainalysis.
Os materiais do caso criminal contam a história de como ele foi desanimado. Tudo começou com o fato de que ele lançou o site no final de 2011, promovendo-o sob o pseudônimo Akemashite Omedetou (japonês para "Feliz Ano Novo") no fórum BitcoinTalk.
Sterling foi rastreado pela mesma análise de blockchain da qual protegeu seus usuários. Em 2011, ele pagou para hospedar o servidor Bitcoin Fog usando a agora extinta moeda digital Liberty Reserve. O blockchain Bitcoin preservou essas transações para a compra do Liberty Reserve: primeiro, ele trocou euros por bitcoins no anteriormente conhecido crypto exchange Mt. Gox, então, transferiu esses bitcoins através de vários endereços e, finalmente, os trocou em outra casa de câmbio pelas moedas da Liberty Reserve, que ele usou para criar o domínio Bitcoin Fog.
Com base em toda essa cadeia de transações, o IRS identificou a conta de MT. Gox, que contém o endereço residencial e o número de telefone de Sterling, e até uma conta do Google, incluindo um documento do Google Drive em russo com instruções sobre como ocultar transações Bitcoin. Este documento descreveu com precisão as etapas que Sterling realizou para comprar moedas Liberty Reserve.
Esta é a história da deseanonimização. O Bitcoin já foi considerado uma criptomoeda anônima, mas agora é a blockchain Bitcoin com todas as transações históricas desde o início do sistema que é a principal ferramenta dos investigadores. Todas as suas ações há dez anos e agora estão à vista.
Curiosamente, o Bitcoin Fog continuou a trabalhar em http://foggedd3mc4dr2o2.onion e após a prisão do suposto administrador.
